La justícia nord-americana desclassifica documents del FinCEN pel cas BPA

bpa_un_any_despres_10_marc_2016_rtva_andorradifusio_2

Economia

Un jutge nord-americà ha ordenat que es desclassifiquin documents del cas BPA a demanda dels advocats dels germans Cierco als Estats Units.

Author

05.07.18

Així ho ha explicat la publicació espanyola "El Confidencial". Vol que puguin accedir als documents, correus electrònics i declaracions en les quals es va basar el FinCEN, la unitat especialitzada nord-americana contra el crim financer. Fins ara, el FinCEN havia al·legat determinades reserves legals per no lliurar aquesta documentació ja que es considerava material sensible.

Informa: Pere Moliné

Etiquetes

casBPA

Destacat

andorradifusio_rtva_curs_46_187_demandes_interposades_bpa_1212202414528

Economia

En curs 46 de les 187 demandes interposades per BPA

12.12.24

andorradifusio_rtva_causa_primera_bpa_vista_sentencia_8112023123049

Economia

La causa primera de BPA vista per a sentència

08.11.23

andorradifusio_rtva_defensa_cas_bpa_avisa_recorrera_organs_2610202312712

Economia

La defensa del cas BPA avisa que recorrerà a òrgans superiors

26.10.23

andorradifusio_rtva_areb_dona_30_setembre_propietaris_actius_1372022131253

Economia

L'AREB dona fins al 30 de setembre als propietaris dels actius no legítims de BPA per regularitzar-los

13.07.22

andorradifusio_rtva_areb_va_pagar_minim_15_milions_9102019205313

Economia

L'AREB va pagar com a mínim 15 milions d'euros a PwC per revisar els comptes de BPA

09.10.19

andorradifusio_rtva_vall_banc_diu_preparat_tornar_diners_3072019141255

Economia

Vall Banc diu que s'està preparat per tornar els diners bloquejats a l’espera dels darrers tràmits

30.07.19

andorradifusio_rtva_governador_mexic_hauria_amagat_15_milions_1972019124247

Economia

El governador de Mèxic hauria amagat 1,5 milions a BPA

19.07.19

andorradifusio_rtva_govern_deixara_ingressar_15_milions_compra_372019202416

Economia

El Govern deixarà d'ingressar 1,5 milions de la compra de Vall Banc pel retard del desbloqueig a Suïssa

03.07.19

andorradifusio_rtva_satisfaccio_vall_banc_desbloqueig_actius_bpa_126201921127

Economia

Satisfacció de Vall Banc pel desbloqueig dels actius de BPA retinguts a Suïssa

12.06.19

andorradifusio_rtva_areb_recuperara_actius_renda_variable_bpa_1162019204623

Economia

L'AREB recuperarà els actius de renda variable de BPA bloquejats a Crédit Suisse

11.06.19

andorradifusio_rtva_hinojosa_viu_proteccio_policial_amenaces_demana_315201914813

Economia

Hinojosa viu sota protecció policial per amenaces i demana ser substituït com a president de l'AREB

31.05.19

andorradifusio_rtva_11_ex_executius_bpa_investigats_fiscalia_1732019134033

Economia

11 exexecutius de BPA investigats per la fiscalia peruana en el cas Odebrecht

17.03.19

andorradifusio_rtva_descobreixen_35_milions_ocults_bpa_ambaixadora_1622019124232

Economia

Descobreixen 3,5 milions ocults a BPA per l'ambaixadora de Veneçuela

16.02.19

andorradifusio_rtva_batllia_embarga_90_milions_bloquejats_bpa_20112018134746

Economia

La Batllia embarga 90 milions bloquejats a BPA provinents de les cases de canvi argentines

20.11.18

andorradifusio_rtva_tresor_estatunidenc_hauria_lliurar_9_gener_1411201814613

Economia

El Tresor estatunidenc hauria de lliurar el 9 de gener informació sobre BPA

14.11.18

Economia

Els Cierco demanen al BCE que estudiï si cal portar l'acord monetari al Tribunal per la intervenció de BPA

09.01.18

cierco_higini_rtva_andorradifusio_02012017

Economia

Els Cierco demanen oficialment a la UE que intervingui en la resolució de BPA

02.01.18

banca_privada_dandorra_carlemany_rtva_andorradifusio_28122017

Economia

Desestimat el recurs que bloquejava el retorn de la renda variable de BPA a Suïssa

28.12.17

afectats_renda_variable_bpa_credit_suisse_15112017

Economia

Un centenar de propietaris de 50 milions d'euros en renda variable de BPA demandaran Crédit Suisse

15.11.17

bpa_afectats_renda_variable_rtva_andorradifusio_04102017

Economia

Propietaris de renda variable de BPA emprendran accions legals contra Credit Suisse

04.10.17

Economia

Sense un calendari previst per al retorn de la renda variable de BPA bloquejada a Suïssa

07.08.17

Economia

8 demandes més contra l'AREB per la transmissió d'actius de BPA

12.07.17

Economia

Admeses les demandes dels afectats per BPA i Raiffeisen contra el darrer traspàs de clients a Vall Banc

14.06.17

Economia

La justícia nord-americana tomba definitivament la demanda dels Cierco

25.05.17

Economia

El Superior desestima el recurs de Raiffeisen contra la venda de Vall Banc

25.05.17

Economia

El recurs d'un client estranger paralitza el retorn de la renda variable de BPA bloquejada a Suïssa

11.05.17

Economia

L'advocat dels Cierco demana a la fiscalia espanyola que investigui les maniobres prèvies a la intervenció de BPA

04.05.17

Economia

Els responsables de l'INAF volen endarrerir la compareixença a la comissió BPA

18.04.17

Economia

Primer pas perquè els clients de Vall Banc i BPA recuperin els fons bloquejats a Suïssa

15.03.17

bpa_un_any_despres_rtva_andorradifusio_2

Economia

Els Cierco demanen a un inspector del Tresor nord-americà que investigui l'actuació contra BPA

15.03.17

La justícia nord-americana desclassifica documents del FinCEN pel cas BPA | RTVA