En el darrer comunicat tècnic de la Unitat d'Intel·ligència Financera, s'encoratja que els organismes que hagin de controlar un possible blanqueig emprin un procediment més abreujat. Evidentment, quan el perill d'activitats no lícites sigui baix. D'aquesta manera es vol aconseguir que els recursos destinats a la prevenció del blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme s'assignin de forma proporcionada i es puguin concentrar amb una intensitat més gran en aquelles àrees, clients, relacions de negoci o operacions que presentin un risc més elevat. També es preveu que, en aquests casos, el seguiment sigui menys exhaustiu.

La UIFAND recomana ajustar la quantitat d'informació obtinguda per a la identificació, la verificació de la identitat, inclosa la possibilitat de basar-se quan sigui adequat, en informació procedent d'únic document o una sola font que sigui fiable o independent.

Aquestes directrius es basen en el que estableix el GAFI, el grup d'Acció Financera Internacional, un organisme intergovernamental que es dedica a establir i coordinar polítiques contra el blanqueig.