La UIFAND va imposar sancions d'un milió d'euros l'any 2025
La Unitat d'Intel·ligència Financera imposa sancions per valor d'una mica més d'un milió d'euros per incompliments en les tasques de prevenció de blanqueig de capitals. Les multes més grans van ser de 600.000 i 450.000 euros a un proveïdor de serveis i un agent immobiliari. També es van fer arribar 28 expedients a la fiscalia perquè els investigués. Així apareix a la memòria d'aquest organisme.
El 2024 les multes de la Unitat d'Intel·ligència Financera van ser de 900.000 euros, una xifra que va augmentar a prop d'1,1 milió d'euros el 2025.
La més gran, de 604.000 euros, va ser per a un proveïdor de serveis per no fer controls rigorosos i després va haver-n'hi una de 450.000 euros a un agent immobiliari pel mateix motiu. També es van imposar sancions de 31.250 i 6.000 euros a un proveïdor de serveis i un advocat per no complir totes les obligacions que marca la llei.
La UIFAND també ha informat que alguns dels expedients enviats a la fiscalia ja s'han resolt i han permès a l'Agència Tributària ingressar prop de 2 milions d'euros. El 2024 es van trametre 27 i el 2025 van ser 28.
A més, el 2024 van enviar afers a la justícia que podrien implicar embargaments per valor de 12,9 milions i el 2025, la xifra era menor: 9,4 milions. L'any passat es van investigar més de 400 persones per possible blanqueig de capitals.
Etiquetes