Segons han avançat els mitjans espanyols el diario.es i El Mundo, entre els noms que figuren en aquesta petició hi ha els jugadors Dani Carvajal, Santi Cazorla, Giovani Lo Celso, Thomas Partey, César Azpilicueta i Juan Bernat. També apareix en el llistat l’exinternacional David Silva.

La investigació se centra en un entramat comercial que, presumptament, consistia en la compravenda de rellotges de luxe adquirits a l’estranger, importats a Andorra i posteriorment retornats per beneficiar-se de la devolució de l’IVA. Un cop completat aquest procés, els productes es tornaven a vendre a un preu més competitiu, fet que hauria generat un avantatge econòmic irregular.

Aquest nou moviment judicial s’emmarca en una causa iniciada el 2024 arran de les sospites detectades per la Duana i la posterior detenció, a l’octubre del 2025, d’un empresari resident acusat de delictes contra l’ordre socioeconòmic. L’home hauria format part d’una societat que va moure milions d’euros en rellotges d’alta gamma, una part dels quals mitjançant operacions presumptament fraudulentes.

El ‘modus operandi’ detectat incloïa la simulació de vendes dins del Principat quan, en realitat, els rellotges eren comercialitzats a l’estranger sense declarar-ne l’exportació ni abonar els impostos corresponents, com l’IVA espanyol o el TVA francès.

La causa continua sota secret parcial i no es descarten noves diligències ni més persones implicades en aquesta trama que connecta el sector del luxe amb figures destacades del món del futbol professional.