És una de les dades més impactants de la memòria del 2024 de la Unitat d`Intel·ligència Financera. El total de les multes per aquest concepte va ser de 916.000 euros.

La institució també ha informat que les declaracions de sospita d`activitats de blanqueig ha baixat de les 61 a les 48, el que representa una davallada del 21%. La gran majoria d`aquestes venen de bancs.

S`ha de tenir en compte que els expedients tramesos a la fiscalia han disminuït en aquest temps una xifra similar. Eren 35 al 2023 i van baixar a 28 l`any passat. En canvi, els imports de les operacions fiscalitzades que podrien ser embargats ha passat de 10,5 milions a 12,9. El nombre d`investigats ha passat de 533 als 345.

Finalment, la UIFAND va rebre l`any passat 27 peticions internacionals de cooperació sobre expedients relacionats amb el blanqueig. Les més nombroses són d`Espanya i França amb 6 cada una, Montenegro amb 2 i les Illes Bermudes amb 1.