andorradifusio_rtva_exdirectiva_bpa_afirma_estaven_mitjana_casos_1052022133923

Societat

Una exdirectiva de BPA afirma que el banc estava en la mitjana de casos de blanqueig de la resta d'entitats del país

BPA estava en la mateixa mitjana de casos de blanqueig que la resta de bancs del Principat. Ho ha assegurat Isabel Sarmiento, excap antiblanqueig de l'entitat financera durant una nova sessió del judici de la causa primera de BPA.

Author

|

10.05.22

Sarmiento també ha ressaltat que la seva tasca era complicada ja que molts clients amagaven informació rellevant i s'havia de fer una comprovació exhaustiva.

Fins ara, només han estat interrogats dos dels acusats, l'exconseller delegat Joan Pau Miquel i la mateixa Sarmiento.

Informa: Pere Moliné

 

Etiquetes

casBPA

Destacat

andorradifusio_rtva_10_anys_intervencio_bpa_103202591411

Societat

10 anys de la intervenció de BPA

10.03.25

andorradifusio_rtva_8_processats_cas_landstreet_432025201348

Societat

8 processats pel cas Landstreet

04.03.25

andorradifusio_rtva_joan_pau_miquel_creu_policia_patriotica_1122025143729

Societat

Joan Pau Miquel creu que la policia patriòtica inicialment volia que s'intervingués un altre banc

11.02.25

andorradifusio_rtva_ajorna_sentencia_cas_bpa_189202413301

Societat

S'ajorna la sentència de la causa primera del cas BPA 

18.09.24

andorradifusio_rtva_decretada_cessacio_pagaments_fallida_bpa_2732024132318

Societat

Decretada la cessació de pagaments i la fallida de BPA

27.03.24

andorradifusio_rtva_meritxell_mateu_pagara_multa_20000_euros_30102023131724

Societat

Meritxell Mateu pagarà la multa de 20.000 euros de cop 

30.10.23

andorradifusio_rtva_defensa_assegura_bpa_no_va_actuar_30102023115115

Societat

La defensa assegura que BPA no va actuar amb "ignorància volguda" amb Pallardó

30.10.23

andorradifusio_rtva_gestors_desconeixien_relacio_grup_gao_ping_12102023124714

Societat

Els gestors desconeixien la relació amb el grup Gao Ping

12.10.23

andorradifusio_rtva_fiscalia_demana_10_anys_preso_100_milions_1992023112635

Societat

La fiscalia demana 8 anys de presó i 100 milions d'euros de multa per a Joan Pau Miquel

19.09.23

andorradifusio_rtva_fiscalia_modifica_qualificacio_grup_criminal_organitzat_acusats_1192023124831

Societat

La fiscalia modifica la qualificació de grup criminal organitzat als acusats del judici de BPA

11.09.23

andorradifusio_rtva_condemnen_ex_consellera_general_divuit_mesos_4102022134951

Societat

Condemnen l'ex consellera general Meritxell Mateu a divuit mesos de presó condicional per corrupció

04.10.22

andorradifusio_rtva_judici_bpa_torna_posposar_paternitat_advocat_defensa_962022151018

Societat

El judici de BPA es torna a posposar per la paternitat d'un advocat de la defensa

09.06.22

andorradifusio_rtva_positiu_covid_19_magistrada_obliga_ajornar_3152022133514

Societat

El positiu de la Covid-19 d'una magistrada obliga a ajornar de nou el judici de BPA

31.05.22

andorradifusio_rtva_sarmiento_desdiu_declaracions_va_fer_fase_2452022125935

Societat

Sarmiento es desdiu de les declaracions que va fer en la fase d'instrucció del cas BPA

24.05.22

andorradifusio_rtva_defenses_cas_bpa_interpelen_rossello_protocols_2352022133043

Societat

Les defenses del cas BPA interpel·len Rosselló sobre els protocols que aplicava l'entitat per prevenir el blanqueig

23.05.22

andorradifusio_rtva_rossello_acull_dret_no_declarar_judici_1852022131854

Societat

Rosselló s'acull al dret a no declarar en el judici de BPA

18.05.22

andorradifusio_rtva_despres_diversos_ajornaments_dilluns_repren_judici_852022135055

Societat

Després de diversos ajornaments, dilluns es preveu que es reprengui el judici de la causa primera de BPA

08.05.22

andorradifusio_rtva_justicia_haura_proporcionar_advocats_ofici_quatre_2812022131042

Societat

La justícia haurà de proporcionar advocats d'ofici a quatre acusats de la causa primera de BPA

28.01.22

andorradifusio_rtva_judici_cas_bpa_torna_suspendre_12h_espera_1712022102258

Societat

El judici del cas BPA es torna a suspendre fins a les 12h a l'espera d'un informe mèdic

17.01.22

andorradifusio_rtva_judici_causa_primera_torna_ajornar_positiu_1012022123129

Societat

El judici de la causa primera de BPA es torna a ajornar pel positiu de la Covid-19 d'un advocat

10.01.22

andorradifusio_rtva_repren_judici_causa_primera_bpa_despres_09012022_912022141132

Societat

Es reprèn el judici de la causa primera del BPA després de diverses baixes per Covid

09.01.22

andorradifusio_rtva_positiu_covid_19_magistrat_obliga_ajornar_nou_22112021162126

Societat

El positiu per la Covid-19 d'un magistrat obliga a ajornar de nou el judici de la causa primera de BPA

22.11.21

andorradifusio_rtva_isabel_sarmiento_afirma_jutja_bpa_era_18112021134824

Societat

Isabel Sarmiento afirma que si es jutja si BPA era una empresa criminal " tots els empleats haurien d'estar acusats"

18.11.21

andorradifusio_rtva_excap_antiblanqueig_bpa_assegura_pallardo_va_15112021135747

Societat

L'excap antiblanqueig de BPA assegura que Pallardó els va enganyar parcialment

15.11.21

andorradifusio_rtva_cinc_mesos_judicis_mes_transcendentals_historia_14112021141234

Societat

Cinc mesos d'un dels judicis més transcendentals de la història recent: la causa primera de BPA

14.11.21

andorradifusio_rtva_bpa_pensava_ingressos_pallardo_provenien_frau_10112021143020

Societat

BPA pensava que els ingressos de Pallardó provenien del frau fiscal a gran escala a Espanya

10.11.21

andorradifusio_rtva_batllia_sentencia_resolucio_bpa_ajusta_dret_9112021204910

Societat

La Batllia sentencia que la resolució de BPA s'ajusta a dret 

09.11.21

andorradifusio_rtva_alberca_demana_bpa_no_va_fer_8112021133731

Societat

Alberca demana per què BPA no va fer cas d'un informe molt crític amb les polítiques antiblanqueig

08.11.21

andorradifusio_rtva_fiscal_general_denuncia_control_antiblanqueig_bpa_27102021131548

Societat

El fiscal general denuncia el poc control antiblanqueig de BPA en una nova sessió del judici

27.10.21

andorradifusio_rtva_judici_causa_primera_bpa_suspes_dema_25102021123615

Societat

El judici de la causa primera de BPA suspès fins demà per la possible incompatibilitat d'un dels advocats

25.10.21

Una exdirectiva de BPA afirma que el banc estava en la mitjana de casos de blanqueig de la resta d'entitats del país | RTVA