
Ricard Tenza
Justícia
Corts considera provat el blanqueig en la primera causa de la BPA
En el cas de la primera causa de la BPA, la sentència de Corts considera provat el blanqueig de capitals i assegura que tot i conèixer l`origen delictiu del fons del grup Gao Ping, el banc va decidir continuar-hi treballant. Els 18 processats tenen fins al 2 de setembre per presentar recurs d`apel·lació al Tribunal Superior.
Un dels principals arguments de la defensa és que no es podia demostrar l`origen criminal dels fons que entre el 2008 i el 2011 va portar a la BPA l`empresari valencià Rafael Pallardó i que provenien del grup xinès liderat per Gao Ping, que operava a Espanya. Els lletrats dels processats deien que era un cas d`evasió fiscal a gran escala, sense pena a Andorra en aquella època.
La sentència assegura que el banc va actuar amb negligència al principi de la relació amb Rafael Pallardó, sense preocupar-se de la procedència dels diners que ingressava en efectiu i a través de transferències. La situació va canviar quan es va decidir mantenir l`operativa en el moment en què es va saber, el novembre del 2010, que provenien d`activitats delictives greus del grup encapçalat per Gao Ping. Aquestes activitats no s`haurien limitat a l`evasió fiscal, sinó que, com es va saber amb l`esclat del cas Emperador l`any 2012, també haurien inclòs altres delictes comesos en territori espanyol.
Fonts relacionades amb el cas asseguren que aquesta sentència amb condemnes per blanqueig suposa un precedent important. A Espanya, el cas Emperador encara no s`ha jutjat. Els judicis dels casos més importants encara s`han de celebrar. Es tracta del blanqueig provinent del saqueig de fons de l`empresa pública de petrolis veneçolana a través del banc i de comissions per tràfic d`influències de l`empresa brasilera Odebrecht.
A banda, hi ha l`afer Landstreet, en què s`acusa vuit persones, entre les quals hi ha els germans Higini i Ramon Cierco, d`haver pagat en negre a través d`una societat instrumental panamenya a treballadors de la BPA i a altres societats.
Etiquetes
Destacat