Constata el TS que no ha esclarit els dubtes sobre l`origen il·lícit dels fons que, segons els seus representants, provenien de la compravenda d`empreses de joc en línia. L`AREB dubtava de la veracitat d`aquestes afirmacions ja que no tenia formació en negocis, ni en aquest tipus d`activitat en concret.

Els representants de la dona van impugnar tots els traspassos d`actius del banc intervingut al 2015 i que es considerava que no tenien risc d`estar lligats al blanqueig de capitals. Una mica més de 200 milions d`euros no van poder passar, al ser considerats actius no tòxics. La gran majoria dels quals eren d`una empresa de joc en línia radicada a Gibraltar.