La pena més dura recau sobre Joan Pau Miquel, exconseller delegat de BPA, que ha estat condemnat a 7 anys de presó per blanqueig de capitals i a una multa de 30 milions d’euros. Miquel era l`acusat a qui la fiscalia demanava més pena: 8 anys de presó i 100 milions d`euros de multa per blanqueig de capitals provinents de la màfia xinesa, liderada per Gao Ping.

També li ha caigut una pena important a l'exdirector adjunt, Santiago de Rosselló, que haurà de passar 6 anys a la presó i haurà de pagar més de 12 milions d'euros de multa.

És el doble del que haurà de pagar l'excap d'antiblanqueig del banc, Isabel Sarmiento, que ha estat condemnada a 5 anys de presó. Ara bé, encara no han entrat perquè, tant ells, com la resta de condemnats, tenen fins al 2 de setembre per recórrer al Tribunal Superior.

Al marge d'aquest tres condemnats, hi ha altres quinze, que sumen 65 anys de pena, la majoria dels quals condicionals i que han de pagar multes de prop de 19 milions.

El Tribunal de Corts ha condemnat a 5 anys de presó cada un a Amaya de Santiago i Sergi Fernández, considerats responsables d`haver organitzat el blanqueig de capitals des d`Espanya. També se`ls imposa multes de 5 milions d`euros a cada un.

Per la seva banda, a l`exalt càrrec Pablo Laplana se li han imposat 5 anys de presó condicional i una multa de mig milió d`euros pels mateixos delictes.

• Joan Cejudo, Josep Antoni Rivero, Josep Elfa i Luis Pablo Laplana han estat condemnats a 5 anys de presó condicional amb multes que oscil·len entre els 500.000 i 2 milions d’euros.
• Francesc Xavier Domingo: 4 anys de presó, 1 ferm, i multa de 250.000 euros.
• Antoni Calvente: 4 anys de presó condicional i multa de 200.000 euros.

Tots ells han estat inhabilitats per exercir l`ofici bancari i els que no són andorrans tenen una ordre d`expulsió.

Pel que fa als absolts, n`hi ha sis. El més destacat és Xavier Mayol, que havia estat director general adjunt de l`entitat financera.

També s’hi afegeixen les següents condemnes:

• Ignacio Cardiel: 4 anys de presó condicional i multa de 150.000 euros.
• Javier Filoso i Javier Frías: 5 anys de presó condicional i multa de 100.000 euros cadascun.
• Esteve Garcia: 4 anys de presó condicional i multa de 100.000 euros.
• Ana Matía Bermejo: 3 anys i 6 mesos de presó condicional i multa de 100.000 euros.
• Mauricio Escribano: 3 anys i 6 mesos de presó condicional i multa de 15.000 euros.

El cas BPA es va començar a jutjar fa set anys i es va tancar el 2023

L`afer es va començar a jutjar ara fa set anys i es va acabar a final del 2023. Es tracta d`un afer molt anòmal, segons va confessar el president del tribunal que va presidir la causa.

El 15 de gener del 2018, la sala d`actes de Prada Casadet obria les portes. Una vintena d`exresponsables de BPA, entre ells Joan Pau Miquel, conseller delegat, estaven acusats de blanqueig de capitals del grup de Gao Ping a través del seu intermediari, l`empresari valencià Rafael Pallardó.

També va prestar testimoni Higini Cierco, l`accionista majoritari de BPA, que no estava acusat en aquest afer judicial. Però poc després d`haver començat va ser ajornat. Fins al 2021 va patir diverses interrupcions. Una d`elles per la recusació del magistrat Pijoan per les advertències amenaçadores a un lletrat.

El 2021 va tornar a començar a celebrar-se amb un nou president del tribunal. També va haver-hi alguns ajornaments, el més rellevant va ser el causat per l`abandonament de la causa per part d`un advocat que defensava diversos processats. I moments molt poc habituals com la declaració durant prop de cinc mesos de Joan Pau Miquel.

També es va posar sobre la taula el paper de l`anomenada policia patriòtica espanyola que hauria pressionat directius de BPA perquè els donessin dades bancàries de polítics independentistes catalans, especialment la família Pujol.

Encara hi ha una vintena d`afers judicials més relacionats amb BPA. La sentència, esperada durant anys, marca un abans i un després en la lluita contra el crim financer al país.

Consulta la sentència completa aquí.